Questão
ID 617104Disciplina: Legislações de Órgãos
Assunto: Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc - Legislação Aplicada
Ano: 2023 Banca: Fundação CESGRANRIO Órgão: Conselho Federal de Contabilidade
As Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) devem comunicar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) quando o resultado da operação ou da situação do participante indicar suspeita de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo.
A comunicação da operação deve