Questão 277116

Legislações de Órgãos · 2026

Questão

ID 277116

Disciplina: Legislações de Órgãos

Assunto: Banco do Estado do Sergipe – Banese - Legislação Aplicada

Ano: 2026 Banca: PORTAL CONCURSOS Órgão: PORTAL CONCURSOS

Como integrante do Sistema Financeiro Nacional, o BANESE atua de forma rigorosa no cumprimento de normas internacionais e nacionais de conformidade. Em relação ao combate a ilícitos, o Código de Conduta Ética impõe que todos os seus integrantes colaborem ativamente para:

Alternativa A:
Flexibilizar os procedimentos de abertura de contas para clientes de alto patrimônio de modo a agilizar o fluxo financeiro.
Alternativa B:
A prevenção e o combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e a qualquer ato de corrupção pública ou privada, comunicando transações suspeitas.
Alternativa C:
Manter sob sigilo interno quaisquer fraudes de que tenham conhecimento para evitar prejuízos à imagem da marca no mercado financeiro.
Alternativa D:
Priorizar o atendimento a agentes públicos em detrimento das rotinas de checagem documental e validação de compliance.
Alternativa E:
Isentar empresas submetidas a processos de recuperação judicial da fiscalização de suas movimentações de caixa.

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Questão 277116

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