Questão
ID 889076Disciplina: Conhecimentos Bancários
Assunto: Lei Nº 9.613/1998 - Crime de Lavagem de Dinheiro
Ano: 2006 Banca: CESPE CEBRASPE - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB Órgão: Polícia Civil do Estado do Pará
Texto para as questões de 15 a 20.
Considerando que o texto se reporta à ação mundial das organizações criminosas, assinale a opção correta quanto ao mecanismo utilizado por essas organizações para tornar legal a elevada soma de recursos financeiros que obtêm de forma ilegal.