Questão
ID 7529Disciplina: Conhecimentos Bancários
Assuntos: Carta-Circular Bacen nº 4.001/2020, Operações das Instituições Financeiras Bancárias
Ano: 2022 Banca: Fundação CESGRANRIO Órgão: Banco da Amazônia
Um correntista do Banco J é corriqueiramente atendido pelo gerente. Além do salário, esse correntista recebe diversos depósitos decorrentes de atividades negociais privadas. Em determinado período, a conta-corrente passou a receber saques desproporcionais ao movimento normal.
Nos termos da Carta-Circular Bacen nº 4001/2020, tais operações passam a ser consideradas suspeitas, tendo em vista sua