Questão 565181

Conhecimentos Bancários · 2004

Questão

ID 565181

Disciplina: Conhecimentos Bancários

Assunto: Lei Nº 9.613/1998 - Crime de Lavagem de Dinheiro

Ano: 2004 Banca: CETRO - Cetro Concursos Públicos Órgão: Caixa Econômica Federal

Diante de situações e/ou movimentações financeiras que apresentam indícios de lavagem de dinheiro, como o gerente do Ponto-de-Venda deve proceder?

Alternativa A:
Comunicar o fato ao Escritório de Negócios, via CAIXA-M@il.
Alternativa B:
Comunicar o fato à GECIN – Gerência Nacional de Conformidade, via CAIXA-M@il
Alternativa C:
Selecionar ou cadastrar a ocorrência no SIPLA – Sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
Alternativa D:
Aguardar a confirmação da suspeita para selecionar e/ou cadastrar a ocorrência no SIPLA – Sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
Alternativa E:
Aguardar a confirmação da suspeita para comunicar o fato ao Escritório de Negócios.