Questão 3558271

Conhecimentos Bancários · 2017

Questão

ID 3558271

Disciplina: Conhecimentos Bancários

Assunto: Lei Nº 9.613/1998 - Crime de Lavagem de Dinheiro

Ano: 2017 Banca: VUNESP - Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Órgão: Instituto de Previdência de Barueri

Com a intenção de prevenir a lavagem de dinheiro, proteger a reputação a sua integridade, a Seguradora ABC resolveu revisar os controles internos vigentes e, após a revisão, concluiu-se que, além das informações cadastrais já solicitadas, era necessário conhecer melhor o seu cliente. Com base nos conceitos dos controles aplicados à prevenção à lavagem de dinheiro, a implementação desse controle tem como objetivo

Alternativa A:
estabelecer um relacionamento para novos negócios bilaterais e aumentar a rentabilidade da empresa.
Alternativa B:
aumentar as vendas da Seguradora ABC com base no relacionamento estabelecido.
Alternativa C:
facilitar a entrada de recursos financeiros, principalmente de recursos “em espécie”, reduzindo controles de prevenção à lavagem de dinheiro.
Alternativa D:
identificar e conhecer a origem e a constituição do patrimônio e dos recursos financeiros do cliente.
Alternativa E:
definir regras claras relacionadas ao conflito de interesses.

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Questão 3558271

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