Questão 3513541

Conhecimentos Bancários · 2013

Questão

ID 3513541

Disciplina: Conhecimentos Bancários

Assunto: Lei Nº 9.613/1998 - Crime de Lavagem de Dinheiro

Ano: 2013 Banca: Fundação CESGRANRIO Órgão: Banco da Amazônia


Tuca é universitária e pretende tornar-se empreendedora. Ela está inaugurando uma loja para comercializar quinquilharias procedentes do exterior, utilizando, como capital inicial, numerário proveniente de doação do seu genitor, próspero economista que enriqueceu no mercado financeiro internacional. Como o aporte é vultoso diante da renda da empresária iniciante, é realizado um contrato de doação devidamente registrado. Ao receber o depósito, o gerente do Banco Bom S/A indaga da universitária a origem do mesmo, sendo informado da doação efetuada e sendo-lhe apresentado o documento pertinente.

Nesse caso, à luz da legislação pertinente, deve ocorrer a(o)

Alternativas da questão 3513541
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