Questão 3513511

autorizar, em conjunto com os bancos, o ingresso de recursos internacionais por meio de contratos de câmbio.

julgar se é de origem lícita a incorporação na economia, de modo transitório ou permanente, de recursos, bens e valores.

identificar e apontar para a Secretaria da Receita Federal do Brasil os casos de ilícito fiscal envolvendo lavagem de dinheiro.

prevenir a utilização dos setores econômicos para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

discriminar as atividades principal ou acessória de pessoas físicas e jurídicas sujeitas às obrigações previstas em lei.