Questão
ID 3512921Disciplina: Conhecimentos Bancários
Assunto: Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)
Ano: 2021 Banca: Instituto AOCP Órgão: Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário
Em referência aos controles internos aplicados à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, julgue os seguintes itens.
Criado em 1998, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) mostra-se um órgão cada vez mais responsável pela fiscalização do crime de lavagem de dinheiro.