Questão
ID 3512721Disciplina: Conhecimentos Bancários
Assunto: Lei Nº 9.613/1998 - Crime de Lavagem de Dinheiro
Ano: 2024 Banca: Instituto ACCESS - ACCESS Órgão: Banco do Estado do Espírito Santo
No contexto jurídico, a lavagem de dinheiro representa um grave delito que envolve a conversão de valores provenientes de atividades criminosas em ativos aparentemente legítimos. Essa prática tem impacto significativo na segurança e integridade do sistema financeiro, sendo objeto de legislações específicas que visam combater e punir essa conduta. Qual é a principal lei que trata dos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo no país?