Questão
ID 3389562Disciplina: Conhecimentos Bancários
Assunto: Lei Nº 9.613/1998 - Crime de Lavagem de Dinheiro
Ano: 2023 Banca: CESPE CEBRASPE - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB Órgão: Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S/A
A respeito da prevenção e da gestão de riscos de compliance, julgue os itens subsequentes.
Os mecanismos utilizados no processo de lavagem de dinheiro se resumem à colocação dos recursos ilícitos no sistema econômico e à sua ocultação.