Questão 3359022

código de ética e conduta; auditoria interna independente; canal de denúncias; e comitê de auditoria vinculado ao primeiro nível hierárquico da organização.

princípios de boas práticas de governança corporativa; compliance; controle dos fluxos de trabalho; identificação precisa das alçadas decisórias; e controle dos processos.

mapeamento de riscos internos e externos; avaliação do grau de criticidade e probabilidade de ocorrência; e tratamento dos eventos de materialização dos riscos.

detecção de fraudes e desvios; identificação da causa raiz; tratamento do problema com eliminação da causa; responsabilização e sancionamento; e medidas preventivas.

ambiente de controle; avaliação de riscos; atividades de controle; informação e comunicação; e monitoramento.