Questão 3280835

Direito Penal · 2021

Questão

ID 3280835

Disciplina: Direito Penal

Assunto: Lei Nº 9.613/1998 - Lei da Lavagem de Dinheiro

Ano: 2021 Banca: FCC - Fundação Carlos Chagas Órgão: Manaus Previdência

A lavagem de dinheiro é combatida nacional e internacionalmente. Essa prática consiste em “um conjunto de operações comerciais ou financeiras que buscam a incorporação na economia de cada país, de modo transitório ou permanente, de recursos, bens e valores de origem ilícita e que se desenvolvem por meio de um processo dinâmico que envolve, teoricamente, três fases independentes que, com frequência, ocorrem simultaneamente.” (Conselho de Controle de Atividades Financeiras − COAF)

Na fase de

Alternativa A:
colocação do dinheiro no sistema econômico, busca-se o distanciamento dos fundos de sua origem, evitando uma associação direta deles com o crime.
Alternativa B:
ocultação, as organizações criminosas buscam investir em empreendimentos que facilitem suas atividades.
Alternativa C:
integração, busca-se dificultar o rastreamento contábil dos recursos ilícitos.
Alternativa D:
colocação do dinheiro no sistema econômico, os ativos são incorporados formalmente ao sistema econômico, buscando legitimar o dinheiro ilegal.
Alternativa E:
ocultação, distanciam-se os fundos de sua origem, a exemplo do fracionamento dos valores que transitam pelo sistema financeiro.

Estatísticas Cadernos

Questão 3280835

Continue estudando na plataforma