Questão 327851 de Conhecimentos Bancários - Legalle Concursos 2026

Questão

ID 327851

Disciplina: Conhecimentos Bancários

Assunto: Lei Nº 9.613/1998 - Crime de Lavagem de Dinheiro

Ano: 2026 Banca: Legalle Concursos Órgão: Agência de Fomento do Rio Grande do Sul

Um Administrador apresentou à alta administração de uma agência de fomento o projeto de contratar uma empresa terceirizada, sediada no exterior, para assumir integralmente a realização da análise das operações e situações suspeitas de lavagem de dinheiro, visando à redução de custos estruturais. Cauteloso com a regulação aplicável, o colegiado exigiu um parecer técnico prévio. De acordo com as disposições normativas que regulam a prevenção à utilização do sistema financeiro para ilícitos, o referido parecer técnico conclui CORRETAMENTE que a pretendida medida é:

Alternativa A:
Expressamente vedada, mas a restrição não impede a contratação de terceiros para prestar serviços auxiliares à análise.
Alternativa B:
Legalmente admitida, desde que a empresa estrangeira contratada possua autorização de autoridade supervisora equivalente.
Alternativa C:
Permitida apenas se o núcleo decisório for mantido no País, sendo expressamente proibida a remessa de dados ao exterior.
Alternativa D:
Vedada de maneira absoluta, o que impede inclusive a admissão de serviços terceirizados de natureza puramente auxiliar.
Alternativa E:
Autorizada mediante prévia comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras para monitoramento da operação.

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Questão 327851

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