Questão 31146

Conhecimentos Bancários · 2024

Questão

ID 31146

Disciplina: Conhecimentos Bancários

Assunto: Circular Bacen nº 3.978/2020

Ano: 2024 Banca: Fundação CESGRANRIO Órgão: Caixa Econômica Federal

A regulamentação do Banco Central do Brasil sobre a política, os procedimentos e os controles internos, visando à prevenção do sistema financeiro para a prática dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, estabelece regras para comunicação de operações em espécie.

Conforme a Circular Bacen n° 3.978/2020, as instituições financeiras devem comunicar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) a(s)

Alternativa A:
solicitação, por meio eletrônico, de provisionamento de saques em espécie de valor igual ou superior a R$ 20.000,00 por não clientes.
Alternativa B:
solicitação, por qualquer meio, de provisionamento de saques em espécie de valor igual ou superior a R$ 30.000,00 por não clientes.
Alternativa C:
operações de pagamentos, exclusivamente por meio de cheque, contra pagamento em espécie, de valor igual ou superior a R$ 30.000,00.
Alternativa D:
operações de depósito ou aporte em espécie ou saque em espécie de valor igual ou superior a R$ 50.000,00.
Alternativa E:
operações de recebimentos, exclusivamente por meio de PIX, contra pagamento em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00.

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