Questão 281585

Exaustiva (numerus clausus), obstando as instituições de apontar quaisquer outros indícios não previstos na referida norma.

Exemplificativa, servindo como base mínima para os procedimentos de monitoramento e seleção estabelecidos na regulamentação geral de PLD/FT.

Facultativa, cuja adoção fica a critério discricionário e estratégico do comitê de auditoria interna de cada banco comercial.

Inócua para fins de reporte ao Coaf, servindo apenas como recomendação estatística interna desprovida de força cogente.

Temporária, aplicando-se apenas às transações efetuadas eletronicamente e excluindo operações físicas em espécie.