Questão 281580

A Carta Circular nº 4.001 de 2020 define parâmetros operacionais rigorosos no tocante à movimentação de Contas Correntes em Moeda Estrangeira (CCME) admitidas pela legislação nacional. Avalie os itens abaixo concernentes às CCME sob a ótica dos indícios de suspeita em PLD/FT: I. Apresentação de movimentação financeira atípica em relação ao volume histórico de transações comerciais legítimas da conta cambial. II. Realização de depósitos ou transferências de origens não plenamente justificadas pelos fundamentos da autorização legal de manutenção da conta. III. Execução de ordens de pagamento internacionais que configurem claro fracionamento com indícios de burla a limites regulatórios operacionais. Quais afirmativas encontram amparo nas tipologias da norma?