Questão 281574

Conhecimentos Bancários · 2026

Questão

ID 281574

Disciplina: Conhecimentos Bancários

Assunto: Carta-Circular Bacen nº 4.001/2020

Ano: 2026 Banca: PORTAL CONCURSOS Órgão: PORTAL CONCURSOS

No monitoramento de riscos transacionais associados à localização geográfica, a Carta Circular nº 4.001 prevê que a análise contemple as operações realizadas em regiões com vulnerabilidades específicas. À luz do normativo em vigor, constitui um indício relevante de suspeita:

Alternativa A:
A abertura de filiais de cooperativas de crédito em regiões metropolitanas densamente povoadas com fins de expansão mercadológica.
Alternativa B:
A realização contumaz de operações de elevado valor financeiro em municípios localizados em regiões de fronteira ou de risco socioeconômico elevado, sem justificativa plausível.
Alternativa C:
O pagamento centralizado de salários de servidores municipais em agências localizadas na respectiva comarca da prefeitura contratante.
Alternativa D:
A movimentação financeira padrão de empresas concessionárias de serviços públicos de saneamento sediadas em capitais de estados federativos.
Alternativa E:
A liquidação eletrônica de duplicatas de comércio agrícola oriundas de cooperativas agroindustriais tradicionais situadas no polo produtor nacional.

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