Questão 281571

A realização de transações por ou em benefício de pessoas naturais ou jurídicas listadas em resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU).

A mera coincidência de nomes comuns em cadastros gerais sem a correspondência de dados de identificação adicionais confirmados pelas checagens.

A remessa internacional de valores destinados ao pagamento de taxas de manutenção de patentes industriais legítimas registradas no exterior.

A abertura de conta de depósito por cidadão de país estrangeiro que apresente documentação de identificação consular devidamente válida e chancelada.

A manutenção de relacionamento comercial regular com fornecedores internacionais sediados em países signatários de tratados de não proliferação de armas nucleares.