Questão 281551

O mercado de câmbio internacional e o ingresso de investimentos no território nacional submetem-se a rigorosas rotinas de monitoramento para evitar a internalização de capitais espúrios. Julgue os itens a seguir relativos a indícios no mercado cambial e internacional: I. Negociações de moeda estrangeira em espécie realizadas por diferentes pessoas naturais, não relacionadas entre si, que informem o mesmo endereço residencial. II. Realização de operações de câmbio cujos fundamentos econômicos se apresentem manifestamente incompatíveis com o perfil do cliente. III. Movimentação de recursos em contas tituladas por agentes autorizados a operar no mercado de câmbio que denotem clara inobservância a limites por operação. Quais itens representam indícios de suspeita expressos na norma?