Questão
ID 281544Disciplina: Conhecimentos Bancários
Assunto: Carta-Circular Bacen nº 4.001/2020
Ano: 2026 Banca: PORTAL CONCURSOS Órgão: PORTAL CONCURSOS
As contas de depósitos e de pagamentos constituem a porta de entrada tradicional dos recursos financeiros no ecossistema bancário nacional. A Carta Circular nº 4.001, de 2020, dedica um rol específico de monitoramento para a movimentação dessas contas em moeda nacional. Nesse segmento, configura indício de suspeita: