Questão 281541

A fiscalização de operações de comércio e circulação de metais preciosos impõe severos desafios no combate à ocultação de patrimônio ilícito. Avalie os itens abaixo que dispõem sobre indícios de suspeita relacionados com o comércio de ouro: I. A proposta de venda de ouro com pagamento efetuado integralmente em espécie. II. A proposta de venda de ouro sem a devida indicação do respectivo título minerário de origem. III. A venda ou proposta de venda de ouro oriundo de áreas caracterizadas por elevados índices de desmatamento ilegal. De acordo com as atualizações inseridas na Carta Circular nº 4.001, estão corretos: