Questão 281537

As recentes alterações implementadas pelo Banco Central do Brasil na Carta Circular nº 4.001 de 2020 visaram mitigar riscos de desvio de recursos públicos de alta relevância socioeconômica e política. Dentre essas inovações normativas, foi incluída expressamente como uma situação caracterizadora de indício de suspeita a tentativa de provisionamento ou de saque em espécie de valores oriundos de: