Questão
ID 281535Disciplina: Conhecimentos Bancários
Assunto: Carta-Circular Bacen nº 4.001/2020
Ano: 2026 Banca: PORTAL CONCURSOS Órgão: PORTAL CONCURSOS
As contas mantidas por agentes públicos demandam uma abordagem específica no arcabouço normativo de PLD/FT. Segundo os comandos explícitos da Carta Circular nº 4.001 de 2020, no tocante às movimentações financeiras em espécie em moeda nacional, constitui um exemplo claro de indício de suspeita a ocorrência de depósitos em espécie relevantes em contas cujos titulares sejam: