Questão 281532

A Carta Circular nº 4.001, de 29 de janeiro de 2020, detalha as tipologias de risco e os comportamentos transacionais que exigem atenção por parte das instituições do SFN. No tocante às situações relacionadas com a identificação e qualificação de clientes, analise as afirmativas abaixo: I. A resistência do cliente em fornecer informações adicionais para fins de atualização cadastral constitui indício passível de monitoramento. II. A prestação de informações cadastrais falsas ou de difícil verificação é expressamente apontada como uma situação suspeita na norma. III. O registro do mesmo endereço eletrônico (e-mail) por múltiplas pessoas naturais, sem justificativa razoável, exemplifica indício de suspeita. É correto o que se afirma em: