Questão
ID 2782783Disciplina: Conhecimentos Bancários
Assunto: Lei Nº 9.613/1998 - Crime de Lavagem de Dinheiro
Ano: 2023 Banca: CONTEMAX - Consultoria Técnica e Planejamento LTDA Órgão: Câmara Municipal de Iguaracy
Foi uma das maiores iniciativas de combate à corrupção e lavagem de dinheiro da história recente do Brasil que teve início em março de 2014. Na época, quatro organizações criminosas que teriam a participação de agentes públicos, empresários e doleiros passaram a ser investigadas perante a Justiça Federal em Curitiba.
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O trecho acima descreve sobre: