Questão
ID 258709Disciplina: Conhecimentos Bancários
Assuntos: Fraudes e Golpes Bancários, Lei Nº 9.613/1998 - Crime de Lavagem de Dinheiro, Outras Fraudes
Ano: 2025 Banca: CESPE CEBRASPE - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB Órgão: Polícia Federal
Em relação a aspectos relacionados à análise de movimentações bancárias no contexto pericial-contábil, identificação de padrões e prevenção de ilícitos financeiros, julgue os seguintes itens.
O smurfing é uma técnica utilizada para disfarçar operações maiores por meio de múltiplas transações de pequeno valor.