Questão
ID 1710060Disciplina: Conhecimentos Bancários
Assunto: Lei Nº 9.613/1998 - Crime de Lavagem de Dinheiro
Ano: 2011 Banca: FUNIVERSA Órgão: Empresa Brasileira de Turismo
Acaba de ser aprovada pela Suíça uma inédita lei no mundo, cujo objetivo é ajudar países pobres a receber de volta dinheiro desviado pela corrupção e depositado em bancos daquele país. O assunto remete a um tipo de prática bastante comum no mundo contemporâneo, usado por criminosos dos mais variados tipos, que é o processo de tornar legal o dinheiro obtido por meios ilegais. Esse processo é conhecido como