Questão 1607149

Conhecimentos Bancários · 2022

Questão

ID 1607149

Disciplina: Conhecimentos Bancários

Assunto: Circular Bacen nº 3.978/2020

Ano: 2022 Banca: Legalle Concursos Órgão: Agência de Fomento do Rio Grande do Sul

As questões de 11 a 13 se referem à Circular n º 3.978/20, do Ministério da Economia.

As instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, na celebração de contratos com instituições financeiras sediadas no exterior, devem, EXCETO:

Alternativa A:
Obter informações sobre o contratado que permitam compreender a natureza de sua atividade e a sua reputação.
Alternativa B:
Verificar se o contratado foi objeto de investigação ou de ação de autoridade supervisora relacionada com lavagem de dinheiro ou com financiamento do terrorismo.
Alternativa C:
Certificar que o contratado não possua presença física no país onde está constituído ou licenciado.
Alternativa D:
Conhecer os controles adotados pelo contratado relativos à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Alternativa E:
Obter a aprovação do detentor de cargo ou função de nível hierárquico superior ao do responsável pela contratação.

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