Questão 1526199 de Atualidades e Conhecimentos Gerais - VUNESP 2015

Questão

ID 1526199

Disciplina: Atualidades e Conhecimentos Gerais

Assunto: Globalização

Ano: 2015 Banca: VUNESP - Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Órgão: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O escândalo SwissLeaks

Alternativa A: comprovou a participação do banco em casos de tráfico
de armas e de drogas que, no Brasil, envolvia
o grupo do crime organizado que atua a partir dos
presídios e os grupos que atuam nos morros e nos
subúrbios do Rio de Janeiro.
Alternativa B: trouxe à tona a cumplicidade ativa do banco com os
casos de corrupção que têm sido denunciados no
Brasil, o que levou a instituição financeira a devolver
ao governo brasileiro centenas de milhares de dólares
relacionados aos casos de desvio de dinheiro.
Alternativa C: possibilitou que fossem descobertas as relações
entre alguns casos de crimes financeiros e a crise
econômica de 2008, fruto da especulação financeira
baseada na fraude de balanços contábeis e na comercialização
de derivativos sem lastro real.
Alternativa D: revelou que o banco lucrou fazendo negócios com
traficantes de armas, traficantes de diamantes e
outros criminosos internacionais, além de ter sido
cúmplice dos crimes de sonegação fiscal, evasão de
divisas e lavagem de dinheiro.
Alternativa E: atestou que o banco conseguiu, desde o início, com
suas políticas de segurança e transparência, detectar
a origem ilegal de recursos oriundos dos mais diferentes
países, colaborando ativamente com a denúncia
de corruptos e sonegadores.