Questão 1470699

Direito Penal · 2001

Questão

ID 1470699

Disciplina: Direito Penal

Assunto: Lei Nº 9.613/1998 - Lei da Lavagem de Dinheiro

Ano: 2001 Banca: ESAF - Escola de Administração Fazendária Órgão: Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul

No que diz respeito aos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos, ou valores, as instituições financeiras

Alternativa A:
serão consideradas co-autoras quando forem negligentes na fiscalização de transferências financeiras indevidas para o exterior
Alternativa B:
devem exigir a prova da inexistência dos crimes antecedentes quando praticarem operações com seus clientes
Alternativa C:
devem estar especialmente atentas para as operações que possam constituir-se em sérios indícios de crimes da espécie, nos termos das instruções baixadas pelos órgãos competentes
Alternativa D:
devem consultar o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF antes de qualquer remessa ao exterior
Alternativa E:
devem celebrar convênio com a Polícia Federal para poderem ter acesso a eventuais informações negativas sobre seus clientes