Questão
ID 1111993Disciplina: Direito Penal
Assunto: Lei Nº 9.613/1998 - Lei da Lavagem de Dinheiro
Ano: 2012 Banca: ESAF - Escola de Administração Fazendária Órgão: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Nas últimas décadas, a prática conhecida como
“lavagem de dinheiro” tornou-se um dos principais
desafios a ser enfrentado pelos Governos. Esta
atividade vem sendo adotada por organizações
criminosas para diversos tipos de crimes. A criminalização
desta conduta no Brasil foi instituída pela
Lei n. 9.613/1998, que foi modificada pela Lei n.
10.467/2002 e pela Lei n. 10.701/2003, com base
nestas legislações, é correto afirmar que
“lavagem de dinheiro” tornou-se um dos principais
desafios a ser enfrentado pelos Governos. Esta
atividade vem sendo adotada por organizações
criminosas para diversos tipos de crimes. A criminalização
desta conduta no Brasil foi instituída pela
Lei n. 9.613/1998, que foi modificada pela Lei n.
10.467/2002 e pela Lei n. 10.701/2003, com base
nestas legislações, é correto afirmar que